Curso sobre el Reglamento (UE) 2024/1624 del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a la PBC-FT

  • Modalidad: Online (asíncrona).
  • Lugar: Campus Virtual Quimlearning
  • Dirigido a DIRECTIVOS, MANDOS Y EMPLEADOS DE LOS SUJETOS OBLIGADOS:
  • Representante ante el SEPBLAC y personas autorizadas; miembros de los órganos de administración, del OCI, Unidad Técnica, analistas; asesoría jurídica, auditoría interna, compliance; etc.
  • Objetivos:
  • Acreditar la formación permanente obligatoria de los sujetos obligados establecida en la normativa de PBC-FT.
  • Dominio del Reglamento (UE) 2024/2014 relativo a la PBC-FT.
  • Comprender las obligaciones, conceptos, terminología y plazos de aplicación.
  • Estar capacitado para poder evaluar el impacto de la normativa europea en el sistema de PBC-FT del sujeto obligado.
  • Acreditar la formación ante un proceso de selección de personal garantizando una rápida integración dentro del sistema de PBC-FT del sujeto obligado.
  • Tener una base que permita evolucionar y promocionarse en este campo.
  • Duración: 20 horas lectivas.
  • Acceso al Campus Virtual: 60 días desde el inicio.
  • Material didáctico descargable: Vídeos, presentaciones, enlaces, PDFs, normativa, etc.
  • Acreditación:
  • Actividades secuenciales. No se puede pasar a la siguiente sin haber terminado la anterior.
  • Diploma con QR de autenticación y código único descargable en el Campus Virtual Quimlearning al haber realizado el 100% de todas las actividades y los tests didácticos evaluables.
  • Programa (Nivel avanzado):
  • MÓDULO 1 Paquete de medidas PBC-FT 2024 de la Unión Europea.
  • MÓDULO 2 Disposiciones generales.
  • MÓDULO 3 Políticas, procedimientos y controles internos.
  • MÓDULO 4 Diligencia debida con respecto al cliente.
  • MÓDULO 5 Transparencia relativa a la titularidad real.
  • MÓDULO 6 Obligaciones de comunicación.
  • MÓDULO 7 Intercambio de información, protección de datos y conversación de registros.
  • MÓDULO 8 Riesgos derivados de los instrumentos anónimos.
  • MÓDULO 9 Disposiciones finales.
  • Autor de contenidos / Dirección Académica: Joaquín Mena.
  • Tutorías: Consultas y tutorías a través del Campus Virtual Quimlearning
  • Precio del curso: 240,00 euros más IVA. Descuento del 20% en matrículas hasta el 31 de octubre de 2025.
  • Quiero comprar el curso en la tienda Quimlearning
  • Información y solicitud de matrícula: Descuento para socios AIF.
  • elena.nieves@quimena.com