Talleres prácticos online PBC-FT

  • Modalidad: Online (asíncrona).
  • LugarCampus Virtual Quimlearning
  • Dirigido a DIRECTIVOS, MANDOS Y EMPLEADOS DE LOS SUJETOS OBLIGADOS:
  • Representante ante el SEPBLAC y personas autorizadas; miembros de los órganos de administración, del OCI, Unidad Técnica, analistas; asesoría jurídica, auditoría interna, compliance; etc.
  • Objetivos generales:
  • Acreditar la formación permanente obligatoria de los sujetos obligados establecida en la normativa de PBC-FT.
  • Comprender la problemática de la PBC-FT, obligaciones, conceptos y terminología.
  • Acreditar la formación ante un proceso de selección de personal garantizando una rápida integración dentro del sistema del sujeto obligado en el caso de pretender la función de representante ante el SEPBLAC o de ayudante del mismo.
  • Tener una base que permita evolucionar y promocionarse en este campo.
  • Duración: 16 horas lectivas.
  • Acceso al Campus Virtual: 60 días desde el inicio.
  • Material didáctico descargable: Vídeos, presentaciones, enlaces, PDFs, normativa, etc.
  • Acreditación:
  • Diploma con QR de autenticación y código único descargable en el Campus Virtual Quimlearning después de realizar la videoconferencia con el tutor.
  • Programa (Se requiere conocimientos previos avanzados):
  • MÓDULO 1 Repaso de refresco y novedades en PBC-FT según el taller.
  • MÓDULO 2 Taller con casos prácticos a resolver por el participante.
  • Las propuestas de resolución serán subidas en el Campus Virtual Quimlearning para ser evaluadas por el tutor Joaquín Mena.
  • MÓDULO 3 Videoconferencia a agendar por TEAMS por el tutor y el participante para comentar la propuesta de resolución presentada.
  • Autor de contenidos / Dirección Académica: Joaquín Mena.
  • Tutorías: Consultas y tutorías a través del Campus Virtual Quimlearning
  • Precio del taller: 360,00 euros más IVA.
  • Información y solicitud de matrícula: Descuento para socios AIF.
  • elena.nieves@quimena.com

Taller práctico online de aplicación de medidas de diligencia debida de PBC-FT

  • Precio del taller: 330,00 euros más IVA.
  • Información y solicitud de matrícula: Descuento para socios AIF.
  • elena.nieves@quimena.com

Taller práctico online de tratamiento de operaciones sospechosas de BC-FT

  • Precio del taller: 330,00 euros más IVA.
  • Información y solicitud de matrícula: Descuento para socios AIF.
  • elena.nieves@quimena.com

Taller práctico online de medidas de control interno de PBC-FT

  • Precio del taller: 330,00 euros más IVA.
  • Información y solicitud de matrícula: Descuento para socios AIF.
  • elena.nieves@quimena.com