Curso sobre el Reglamento (UE) 2024/1624 del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a la PBC-FT
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Descuento del 20% en matrículas hasta el 31 de octubre de 2025.
- Modalidad : Online (asíncrona).
- Lugar : Campus Virtual Quimlearning
- Dirigido a:
DIRECTIVOS, MANDOS Y EMPLEADOS DE LOS SUJETOS OBLIGADOS.
- Representante ante el SEPBLAC y personas autorizadas; miembros de los órganos de administración, del OCI, Unidad Técnica, analistas; asesoría jurídica, auditoría interna, compliance; etc.
- Objetivos:
- Acreditar la formación permanente obligatoria de los sujetos obligados establecida en la normativa de PBC-FT.
- Dominio del Reglamento (UE) 2024/2014 relativo a la PBC-FT.
- Comprender las obligaciones, conceptos, terminología y plazos de aplicación.
- Estar capacitado para poder evaluar el impacto de la normativa europea en el sistema de PBC-FT del sujeto obligado.
- Acreditar la formación ante un proceso de selección de personal garantizando una rápida integración dentro del sistema del sujeto obligado en el caso de pretender la función de representante ante el SEPBLAC o de ayudante del mismo.
- Tener una base que permita evolucionar y promocionarse en este campo.
- Duración: 20 horas lectivas.
- Acceso al Campus Virtual: 60 días desde el inicio .
- Material didáctico descargable: Vídeos, presentaciones, enlaces, PDFs, normativa, etc.
- Acreditación:
- Actividades secuenciales. No se puede pasar a la siguiente sin haber terminado la anterior.
- Diploma con QR de autenticación y código único descargable en el Campus Virtual Quimlearning
al haber realizado el 100% de todas las actividades y los tests didácticos evaluables.
- Programa (Nivel avanzado):
- MÓDULO 1 Paquete de medidas PBC-FT 2024 de la Unión Europea.
- MÓDULO 2 Disposiciones generales.
- MÓDULO 3 Políticas, procedimientos y controles internos.
- MÓDULO 4 Diligencia debida con respecto al cliente.
- MÓDULO 5 Transparencia relativa a la titularidad real.
- MÓDULO 6 Obligaciones de comunicación.
- MÓDULO 7 Intercambio de información, protección de datos y conversación de registros.
- MÓDULO 8 Riesgos derivados de los instrumentos anónimos.
- MÓDULO 9 Disposiciones finales.
- Autor de contenidos / Dirección Académica: Joaquín Mena.
- Tutorías: Consultas y tutorías a través del Campus Virtual Quimlearning
- Precio del curso: 240,00 euros más IVA.
- Información y solicitud de matrícula:
Descuento para socios AIF
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Curso sobre el Reglamento (UE) 2024/1624 del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a la PBC-FT