Curso general online de Prevención del Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo

  • Modalidad: Online (asíncrona).
  • Lugar: Campus Virtual Quimlearning
  • Dirigido a: Personal de los Sujetos Obligados (Operativo, administrativo, comercial, agentes, etc.).
  • Objetivos:
  • Acreditar la formación permanente obligatoria de los sujetos obligados establecida en la normativa de PBC-FT.
  • Conocimiento básico de la formación teórica.
  • Comprender la problemática de la PBC-FT, obligaciones, conceptos y terminología.
  • Estar capacitado para asumir tareas básicas dentro de la empresa con respecto a la prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo.
  • Acreditar la formación ante un proceso de selección de personal garantizando una rápida integración dentro del sistema de PBC-FT del sujeto obligado.
  • Tener una base que permita evolucionar y promocionarse en este campo.
  • Duración: 6 horas lectivas.
  • Acceso al Campus Virtual: 30 días desde el inicio.
  • Material didáctico descargable: Vídeos, presentaciones, enlaces, PDFs, normativa, etc.
  • Acreditación:
  • Actividades secuenciales sin tiempo mínimo programado. Cada actividad tiene un test didáctico evaluable sin tiempo (100% acierto; intentos ilimitados). No se puede pasar al siguiente sin haber terminado el anterior.
  • Diploma con QR de autenticación y código único descargable en el Campus Virtual Quimlearning al haber realizado el 100% de todas las actividades y los tests didácticos evaluables.
  • Acreditación:
  • Actividades secuenciales sin tiempo mínimo programado. Cada actividad tiene un test didáctico evaluable sin tiempo (100% acierto; intentos ilimitados). No se puede pasar al siguiente sin haber terminado el anterior.
  • Diploma con QR de autenticación y código único descargable en el Campus Virtual Quimlearning  al haber realizado el 100% de todas las actividades y los tests didácticos evaluables.
  • Programa (Nivel básico):
  • MÓDULO 1 Fundamentos generales de PBC-FT (3 h).
  • MÓDULO 2 Normativa vigente en PBC-FT (3 h)
  • Autor de contenidos / Dirección Académica: Joaquín Mena.
  • Tutorías: Consultas y tutorías a través del Campus Virtual Quimlearning
  • Precio del curso: 75,00 euros más IVA.
  • Información y solicitud de matrícula: Descuento para socios AIF
  • elena.nieves@quimena.com