Serie Curso online de PBC-FT para sujetos obligados excepcionados (art. 31 RD 304/2014)

  • Modalidad: Online (asíncrona).
  • Lugar: Campus Virtual Quimlearning
  • Dirigido a: Administradores, directivos y personal responsable de los sujetos obligados exceptuados de ciertas obligaciones de control interno según el artículo 31.1 del Reglamento de la Ley 10/2010 PBC-FT – RD 304/2014.
  • Los corredores de seguros y los sujetos obligados comprendidos en los apartados i) a u), ambos inclusive, del artículo 2.1 de la Ley 10/2010, de 28 de abril.
  • Objetivos:
  • Los sujetos obligados para los que no resulte preceptiva la aprobación de un plan anual de formación, por lo que deberán acreditar que el Representante ante el SEPBLAC ha recibido formación externa adecuada para el ejercicio de sus funciones (Artículo 39.4 del Reglamento de la Ley 10/2010 PBC-FT – RD 304/2014)..
  • Duración: 16 horas lectivas.
  • Acceso al Campus Virtual: 60 días desde el inicio.
  • Material didáctico descargable: Vídeos, presentaciones, enlaces, PDFs, normativa, etc.
  • Acreditación:
  • Actividades secuenciales sin tiempo mínimo programado. Cada actividad tiene un test didáctico evaluable sin tiempo (100% acierto; intentos ilimitados). No se puede pasar al siguiente sin haber terminado el anterior.
  • Diploma con QR de autenticación y código único descargable en el Campus Virtual Quimlearning al haber realizado el 100% de todas las actividades y los tests didácticos evaluables.
  • Programa (Nivel avanzado):
  • MÓDULO 1 Fundamentos generales de PBC-FT (4 h).
  • MÓDULO 2 Normativa vigente en PBC-FT (4 h).
  • MÓDULO 3 Análisis de riesgos y operaciones sospechosas de BC-FT relacionadas con el sector (ver series) (4 h).
  • MÓDULO 4 Aplicación práctica del sistema de PBC-FT (4 h)
  • Series:
  • Intermediadores de crédito.
  • Sector inmobiliario.
  • Contables, asesores fiscales y auditores de cuentas.
  • Despachos profesionales.
  • Autor de contenidos / Dirección Académica: Joaquín Mena.
  • Tutorías: Consultas y tutorías a través del Campus Virtual Quimlearning
  • Precio del curso: 192,00 euros más IVA.
  • Información y solicitud de matrícula: Descuento para socios AIF; Consultar ampliación Módulo 3.
  • elena.nieves@quimena.com