Curso online Avanzado de PBC-FT para entidades financieras

  • Modalidad: Online (asíncrona).
  • Lugar: Campus Virtual Quimlearning
  • Dirigido a DIRECTIVOS, MANDOS Y EMPLEADOS DE LOS SUJETOS OBLIGADOS:
  • Representante ante el SEPBLAC y personas autorizadas; miembros de los órganos de administración, del OCI, Unidad Técnica, analistas; asesoría jurídica, auditoría interna, compliance; etc.
  • Objetivos:
  • Acreditar la formación permanente obligatoria de los sujetos obligados establecida en la normativa de PBC-FT.
  • Conocer las exigencias derivadas de la Ley para minimizar su riesgo jurídico como empresario, profesional, administrador, directivo o empleado.
  • Comprender las obligaciones, conceptos y terminología.
    Conocer procedimientos para la detección de operaciones que puedan estar relacionadas con el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo.
  • Tener conocimientos estándares que permitan a los sujetos obligados aplicar y comprender los sistemas de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo concretos que han de implantar para poder realizar sus actividades.
  • Estar capacitado para asumir tareas dentro de la empresa con respecto a la prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo.
    Acreditar la formación ante un proceso de selección de personal garantizando una rápida integración dentro del sistema del sujeto obligado en el caso de pretender la función de representante ante el SEPBLAC o de ayudante del mismo.
  • Tener una base que permita evolucionar y promocionarse en este campo.
  • Duración: 40 horas lectivas.
  • Acceso al Campus Virtual: 90 días desde el inicio.
  • Material didáctico descargable: Vídeos, presentaciones, enlaces, PDFs, normativa, etc.
  • Acreditación:
  • Actividades secuenciales sin tiempo mínimo programado. Cada actividad tiene un test didáctico evaluable sin tiempo (100% acierto; intentos ilimitados). No se puede pasar al siguiente sin haber terminado el anterior.
  • Diploma con QR de autenticación y código único descargable en el Campus Virtual Quimlearning al haber realizado el 100% de todas las actividades y los tests didácticos evaluables.
  • Programa (Nivel avanzado):
  • MÓDULO 1 Marco general en la prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo (6 h).
  • MÓDULO 2 Medidas preventivas: La diligencia debida (6 h).
  • MÓDULO 3 Obligaciones de información (6 h).
  • MÓDULO 4 El control interno de los sujetos obligados (6 h).
  • MÓDULO 5 Los medios de pago (2 h).
  • MÓDULO 6 Organización institucional nacional y comunitaria (4 h).
  • MÓDULO 7 Régimen sancionador (2 h).
  • MÓDULO 8 Perspectiva penal del blanqueo de capitales (2 h).
  • MÓDULO 9 Enfoque basado en el riesgo para combatir el BC-FT (2 h).
  • MÓDULO 10 Riesgos y operaciones sospechosas de estar relacionadas con el BC-FT (4 h).
  • Autor de contenidos / Dirección Académica: Joaquín Mena.
  • Tutorías: Consultas y tutorías a través del Campus Virtual Quimlearning
  • Precio del curso: 390,00 euros más IVA.
  • Información y solicitud de matrícula: Descuento para socios AIF.
  • elena.nieves@quimena.com