Cursos y Talleres online PBC-FT QUIMENA-QUIMLEARNING
Campus Virtual Quimlearning
- Cursos homologados por INBLAC dirigidos a sujetos obligados: Niveles básico y Avanzado.
- Objetivos generales:
- Acreditar formación permanente en PBC-FT.
- Conocer las exigencias derivadas de la Ley para minimizar su riesgo jurídico como empresario, profesional, administrador, directivo o empleado.
- Comprender las obligaciones, conceptos y terminología.
- Estar capacitado para asumir tareas dentro de la empresa con respecto a la PBC-FT.
- Acreditar formación PBC-FT ante un proceso de selección de personal garantizando una rápida integración dentro del sistema del sujeto obligado en el caso de pretender la función de representante ante el SEPBLAC, ayudante del mismo, analista, etc.
- Tener una base que permita evolucionar y promocionarse en este campo.
- Una vez cumplidos los requisitos para la superación del curso los participantes podrán descargar un diploma acreditativo de la formación realizada con código único de diploma y QR de seguridad.
Programa revisado 4º TRIMESTRE 2025
- Curso general online de PBC-FT.
- Curso sobre el Reglamento (UE) 2024/1624 del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a la PBC-FT.
- Curso online de PBC-FT para sujetos obligados excepcionados (art. 31 RD 304/2014); se incluye un modelo parametrizable de protocolo de actuación en PBC-FT:
- Intermediadores de crédito.
- Sector inmobiliario.
- Contables, asesores fiscales y auditores de cuentas.
- Despachos profesionales.
- Curso online avanzado de PBC-FT para entidades financieras.
- Curso online avanzado de PBC-FT para entidades no financieras.
- Desde el 3 de noviembre de 2025:
- Taller práctico online de aplicación de medidas de diligencia debida de PBC-FT.
- Taller práctico online de tratamiento de operaciones sospechosas de BC-FT.
- Taller práctico online de medidas de control interno de PBC-FT.
Modalidad online (asincrona).
Autor de contenidos y Dirección Académica: Joaquín Mena.
Información y solicitud de matrícula: